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盘点洗钱的那些手法
先来说说博彩相关的洗钱手法。有一种博彩或棋牌网站，为完成游戏上下分出，选用这样一种形式：渠道有自己的APP ，你得先交资金，然后用你的银行卡收取赌客的钱，再把钱换成虚拟币给渠道。诺言盘的点位一般比较低，大约在2%至5%之间；而杀猪盘的点位或许会高许多，到达10%至20%也属正常。
在收款方法中，收款码的点位会稍高些，但也愈加简单被风控。现在银行卡限额凶猛，所以点位也不低。曾经博彩这种方法危险比较来说较低，只需渠道不出事，乃至有的渠道还许诺永久保司法冻住会赔付。但现在不少人使用博彩渠道洗钱，导致你很简单收到赃物。
还有一种是经过收货洗钱，欺诈人员用欺诈来的资金购买手机、黄金等物品，闪送给你。你收货承认没问题后，立刻把钱回馈给对方，然后自己再把物品卖掉。至于汇率，得看对方给多少点位，一般在30%以上。不过这种收货洗钱形式有不少是假的，送来的东西有几率存在货不对版的状况。
使用网店洗钱也很常见。需求你先在某宝、某多之类的渠道注册网店，上架产品并设置成两边谈好的价格，接着骗子用欺诈资金到你店里购买。你发货，对方承认收货后，你把钱转给对方，点位相同需求两边商议。但现在网络上呈现了许多租借淘宝店肆的骗子，他们终究意图是骗你的店肆保证金，我们必需要多留心。
用虚拟充值卡洗钱的方法更为遍及，比方话费充值卡、京东购物卡、沃尔玛购物卡等虚拟卡。一般是你买多少，对方给你多少。比方面值1000元的京东购物卡，对方900元卖给你，你买走后拿去收回赚差价。
但这类圈套也许多，一开始或许给你前两张小额的真卡，后边大额买卖时就直接拉黑你。并且用虚拟充值卡洗钱，保姆卡的面值一般都比较大，所以假如有人用小额充值卡和你买卖，大约率是骗子。
代收代付这种洗钱形式和前面相似，代收的钱根本也都是暗仓，尽管称号不同，但性质相同。还有人骗商家的收款二维码来收款，再给你换成现金，什么样的骗术都有。
上面说到的许多洗钱方法都会触及虚拟币USCT ，由于虚拟币查起来费事，尤其是有专门的混币器，把币混进去后根本查不到。还有倒卖U（虚拟币）搬砖，存在承兑上浮、下浮出U的危险，并且给你的资金要是不洁净，也简单被查。
别的有一种黑U圈套，对方说有黑U贱价卖给你，你再去买卖所出售赚差价，这种99%是假的。由于黑U的钱包被标记了，你买了也卖不出去，一旦进入买卖所就直接被冻住。
上面说的洗钱方法仅仅大约状况，实际上还有许多，像直播刷礼物、亚马逊外贸单等等。
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